Deutsche Bank: de Duitse financiële moloch die een jarenlange reputatie heeft van het manipuleren van markten, het ontduiken van belastingen, het omkopen van buitenlandse functionarissen, het overtreden van internationale sancties, het oplichten van klanten en het witwassen van geld voor Russische miljardairs. Ook een bank waarbij klokkenluiders aan een minder goed eind komen.
De Financial Times meldde vandaag dat "de Duitse federale politie,
strafrechtelijke aanklagers en de financiële waakhond BaFin van het
land vanmorgen het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt binnen
zijn gevallen", aldus een verklaring van openbare aanklagers.
De inval komt slechts vier dagen nadat het lichaam van Valentin (Val)
Broeksmit, 46, afgelopen maandag om ongeveer 7.00 uur lokale tijd werd
ontdekt in El Sereno, net buiten Los Angeles. Het lichaam van
Broeksmit is door een schoonmaakploeg gevonden op de campus van
Woodrow Wilson High School in Los Angeles, meldt KCBS-TV.
Hij was voor het laatst gezien op 6 april, meldt
Forensic News. Val Broeksmit
was de zoon van William Broeksmit die op 26 januari 2014 opgehangen
werd gevonden in zijn huis (foto) in Londen, in het zuiden van
Kensington. De senior Broeksmit was een senior executive bij Deutsche
Bank die betrokken was bij het beoordelen van risico's op de balans
van de bank. Hierover hebben wij eerder geschreven.
Volgens een profiel van Val Broeksmit - foto aan einde artikel - geschreven door David Enrich in
de
New York Times op 1 oktober 2019,
had de jongere Broeksmit “een cache van vertrouwelijke bankdocumenten”
bemachtigd die door zijn vader waren achtergelaten en die een
“verleidelijk” kijkje gaven in de interne werking van Deutsche Bank.
Val Broeksmit deelde de documenten met de FBI.
The Times plaatste een profiel van hem in 2019, en men schreef: "Hier
is het hoe het met klokkenluider gaats: ze zijn meestal gebrekkige
boodschappers. Daniel Ellsberg, Chelsea Manning, Edward Snowden - elk
van hen werd afgedaan als egoïstisch, beschadigd, roekeloos en gek.
Maar toch allemaal gebruikten ze, ongeacht hun motieven, geheime
documenten om de loop van de geschiedenis te veranderen."
Enrich legt uit wat er destijds rond Deutsche Bank gebeurde: “Federale
en staatsautoriteiten zwermden rond Deutsche Bank. Een deel van het
onderzoek was gericht op de twee decennia durende relatie van de
geldschieter met president Trump en zijn familie. Andere
aandachtsgebieden kwamen voort uit de lange geschiedenis van crimineel
wangedrag van Deutsche Bank: het manipuleren van markten, het
ontduiken van belastingen, het omkopen van buitenlandse
functionarissen, het overtreden van internationale sancties, het
oplichten van klanten, het witwassen van geld voor Russische
miljardairs.”
Russische miljardairs zijn nu weer in het nieuws en Donald Trump
heeftt een boete van $ 10.000 per dag opgelegd gekregen voor het niet
overhandigen van documenten aan het kantoor van de procureur-generaal
van de staat New York.
David Enrich had in mei 2019 een eerder stuk geschreven voor de New
York Times waarin hij beschrijft hoe een klokkenluider van de Deutsche
Bank, Tammy McFadden, en vier van haar collega's hun pogingen door de
bank zagen geblokkeerd toen ze probeerden verdachte
activiteitenrapporten op bankrekeningen verbonden aan Donald Trump en
zijn schoonzoon/adviseur Jared Kushner in te dienen. De verdachte
activiteitenrapporten (SAR's) hadden moeten worden ingediend bij het
federale agentschap FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network),
maar werden vernietigd door een eenheid van de bank die geld beheert
voor de superrijken.
De lijkschouwer heeft nog geen doodsoorzaak vrijgegeven voor de
jongere Broeksmit. De dood van zijn vader werd als zelfmoord beschouwd.
De twee Broeksmits zijn niet de enige personen die verbonden zijn aan
Deutsche Bank die dood zijn aangetroffen. Op 24 oktober 2014 werd het
lichaam van Calogero Gambino, 41, gevonden door zijn vrouw, hangend
aan een trapleuning in hun huis in Manhattan. Gambino was een advocaat
voor Deutsche Bank die had samengewerkt met Amerikaanse regelgevers
over de betrokkenheid van Deutsche Bank bij de manipulatie van de
rentebenchmark, Libor.
Het is ook niet de eerste keer dat er bij het hoofdkantoor van
Deutsche Bank een inval is gedaan. Zoals we eerder meldden, werd op 29
november 2018 bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Duitsland een
inval gedaan door 170 leden van de wetshandhaving. Aanklagers zeiden
destijds dat "Deutsche Bank klanten hielp bij het vinden van offshore-organisaties
in belastingparadijzen door illegaal verkregen geld over te maken
zonder de autoriteiten te waarschuwen voor vermoede witwaspraktijken."
Op 24 september 2019 viel de Duitse politie voor de tweede keer in
minder dan een jaar tijd het hoofdkantoor van Deutsche Bank binnen.
Wellicht kunt u zich nog herinneren uit eerdere artikelen van ons dat
wij aangaven dat Deutsche Bank een belangrijke tegenpartij is op het
gebied van derivaten van de megabanken van Wall Street. De bank had in
2019 ernstige problemen en in de dagen voordat haar handelseenheid,
Deutsche Bank Securities Inc., in het geheim duizenden miljarden
dollars aan cumulatieve leningen begon op te nemen via repo-leningen
van de Federal Reserve.
De poging van Deutsche Bank om te fuseren met Commerzbank mislukte in
april 2019. Het kondigde een plan aan om in juli 2019 18.000
werknemers te ontslaan en had plannen om een good bank/bad bank
op te richten, waarbij de giftige activa die het van plan was te
verkopen, werden geïsoleerd. Deutsche Bank had in drie van de
voorgaande vier jaar verliezen geleden. De koers van het aandeel heeft
in de afgelopen twaalf jaar 90 procent van zijn waarde verloren en
werd in september 2019 dicht bij een historisch dieptepunt verhandeld.
De maandag nadat de noodrepo-leningen begonnen, kondigde Deutsche Bank
aan dat het klanten en personeel uit haar prime broker unit (die
leningen verstrekt aan hedgefondsen) aan BNP Paribas zou overdragen,
samen met zijn elektronische handelsactiviteiten.
Uit nieuw vrijgegeven documenten van de Federal Reserve blijkt dat
Deutsche Bank op 17 september 2019, de eerste dag van de
noodrepo-leningoperaties van de Fed, $ 1,5 miljard leende in een
eendaagse lening. Op 24 september had Deutsche Bank haar eendaagse
repo-leningen verhoogd tot 7 miljard dollar. Op 25 september verhoogde
Deutsche Bank haar eendagsleningen tot $ 9 miljard. Op 27 september
nam Deutsche Bank een lening van $ 3 miljard met een looptijd van 14
dagen en meer dan $ 6 miljard in een lening van drie dagen.
Uit latere documenten die door de Fed zijn vrijgegeven, blijkt dat
Deutsche Bank in het vierde kwartaal van 2019 een cumulatief, voor de
looptijd gecorrigeerd totaalbedrag van $ 1,39 biljoen heeft geleend
van het repo-leningprogramma van de Fed en nog eens $ 1,24 biljoen in
het eerste kwartaal van 2020. De Fed zal gegevens vrijgeven voor het
tweede kwartaal van 2020 op 30 juni van dit jaar. De Fed publiceert de
informatie op kwartaalbasis na een vertraging van twee jaar.
De eenheden van Deutsche Bank werden ook in het geheim met bailouts
gered door de Fed tijdens en na de financiële crisis van 2008. Volgens
een audit uitgevoerd door het Amerikaanse Government Accountability
Office leenden eenheden van Deutsche Bank in totaal $ 354 miljard aan
cumulatieve leningen uit de bailout-programma's van de Fed, waarbij
het grootste deel van dat bedrag afkomstig was van de Term Securities
Lending Facility (TSLF) die liep vanaf 11 maart 2008 tot 1 februari
2010.
Zoals we eerder op ons Economedian-blog hebben gemeld heeft Deutsche
Bank ook een ongelooflijke geschiedenis van boetes opgelopen voor haar
illegale activiteiten. Hieronder een kleine greep:
- 23 april 2015: Deutsche Bank pleit schuldig te zijn voor haar rol
bij het manipuleren van de benchmarkrente die bekend staat als Libor.
Het betaalt boetes ter hoogte van $ 2,519 miljard aan verschillende
toezichthouders.
- 17 januari 2017: Deutsche Bank bereikt een schikking met het
Amerikaanse ministerie van Justitie waarin het akkoord gaat met het
betalen van $ 7,2 miljard aan boetes en restitutie voor zijn ongepaste
"verpakking, securitisatie, marketing, verkoop en uitgifte van door
woninghypotheken gedekte effecten (RMBS) tussen 2006 en 2007.”
- 30 januari 2017: Deutsche Bank krijgt een boete van in totaal $ 630
miljoen door Amerikaanse en Britse regelgevers voor claims dat het
meer dan $ 10 miljard witgewassen heeft namens Russische investeerders.
- 29 januari 2018: Deutsche Bank moet van de Commodity Futures Trading
Commission $ 30 miljoen boete betalen voor het manipuleren van de
handel op de edelmetaalmarkt.
- 8 november 2019: Nomura en Deutsche Bank, samen met tal van
medewerkers, werden veroordeeld in een proces in Italië voor het
helpen van de Toscaanse bank Monte dei Paschi di Siena bij het plegen
van fraude bij derivatenovereenkomsten om verliezen te helpen
verbergen.
- 18 januari 2020: De Commodity Futures Trading Commission legt
Deutsche Bank een boete op van $ 10 miljoen om twee zaken te schikken:
één met betrekking tot het niet correct rapporteren van
swaptransacties en de andere wegens spoofing.
- 7 juli 2020: Het New York State Department of Financial Services
schikt een civiele zaak met Deutsche Bank voor $ 150 miljoen over haar
betrokkenheid bij kindersekshandelaar Jeffrey Epstein.
- 13 oktober 2020: Het openbaar ministerie in Frankfurt, Duitsland
heeft Deutsche Bank een boete van € 13,5 miljoen opgelegd voor het
niet tijdig indienen van verdachte activiteitenrapporten met
betrekking tot mogelijke witwasactiviteiten.
- 8 januari 2021: Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de
Securities and Exchange Commission schikken een aanklacht tegen
Deutsche Bank voor $ 120 miljoen voor het overtreden van de Foreign
Corrupt Practices Act. De aanklachten hadden betrekking op het betalen
van steekpenningen aan buitenlandse functionarissen om opdrachten
binnen te krijgen.
We vragen ons af hoe een seriëel criminele organisatie de steun blijft
krijgen van overheidsinstanties, waar dan ook. "Deutsche Bank vormt de
grootste bedreiging voor systeemrisico’s in het wereldwijde financiële
stelsel", was al te lezen in een rapport van het Internationaal
Monetair Fonds uit 2016.
De bank die Georg von Siemens in 1870 in Berlijn had opgericht speelde
een hoofdrol in de industrialisatie van Duitsland tegen het einde van
de negentiende eeuw. Het fungeerde als grootbank van het nazi-bewind,
waarbij door haar onder meer de bouw van vernietigingskamp Auschwitz
werd gefinancierd. Na de Tweede Wereldoorlog was Deutsche Bank een
mede-aanjager van het Duitse Wirtschaftswunder. Een conservatieve,
traditionele bank, verankerd in de politiek en aandeelhouder van het
Duitse bedrijfsleven..... verworden tot niets meer dan een criminele
zombiebank - en nog steeds volop gesteund door centrale banken.
[Alle links, bronnen,
documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's]
[29 april 2022]
Afdrukken
Doorsturen
